A partire da settembre le banche, le poste e altri intermediari finanziari dovranno comunicare all’Unità di Informazione Finanziaria le operazioni con movimenti di denaro contante, di importo pari o superiore a 10.000 euro.
Le operazioni che verranno comunicate sono tutte le movimentazioni di denaro contante pari o superiore a 1.000, a condizione che nello stesso mese sia raggiunta o superata la soglia complessiva di 10.000 euro.
Il primo invio di tale comunicazione (da effettuarsi entro il 15 settembre 2019) riguarderà le operazioni oltre il limite effettuate nei mesi da aprile a luglio 2019. Invece, da ottobre in poi la comunicazione avrà luogo con decorrenza mensile.
La trasmissione dei dati riguarderà le operazioni poste in essere da soggetti nell’esercizio della propria attività e non i cittadini comuni, i quali devono semplicemente continuare ad osservare il generale divieto di trasferimento del contante superiore a 3.000 euro.